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Les listes noires des Autorités Financières belge et française

Par Fred le 09/05/2018 (Scam)
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Vous l’aurez sans doute remarqué, dans le domaine des crypto-actifs, les arnaques en tout genre semblent se multiplier ces derniers temps. Rien d’étonnant à cela, les notions de Bitcoin et de crypto-monnaies entrant de plus en plus dans les conversations du grand public, il était prévisible que des arnaqueurs s’engouffrent dans cette nouvelle opportunité de faire de l’argent facilement sur le dos des autres. Profitant du manque de connaissances des néophytes ou attaquant les comptes des traders plus confirmés, ces nouveaux pirates informatiques ont mille et un truc pour arriver à leurs fins…

Parmi les méthodes utilisées, on trouve les classiques opérations de phishing, d’usurpation d’identité ou de rançonnage. On trouve aussi de faux sites web, copiant quasiment à la perfection des sites légitimes, ainsi que des sites proposant de gagner facilement de l’argent par l’intermédiaire du trading en options binaires en en Forex. Ces derniers sites ne sont pas forcément illégaux, mais le risque qu’implique le type de trading qu’ils proposent multiplie largement les risques déjà encourus dans le trading normal d’actifs aussi volatiles que les crypto-monnaies…

Afin de mettre en garde le public des risques que présente ces diverses arnaques ou ces types d’investissements, les autorités financières ont pris la décision de publier en ligne des articles informatifs et des listes noires d’entreprises et de sites web.

La liste des sociétés irrégulièrement actives sur le territoire belge

En Belgique, c’est le site fsma.be, le site officiel de l’Autorité des Services et Marchés Financiers belge qui publie cette liste, que vous pouvez consulter en cliquant ici. Cette liste répertorie une vingtaine de sites actifs dans le domaine spécifique des crypto-actifs et qui ne disposent pas des autorisations nécessaires pour opérer sur le territoire belge. Il ne s’agit pas forcément de sites frauduleux mais de sites qui, étant en français, visent spécifiquement les territoires francophones et devraient donc être dûment validés par les autorités financières locales. Outre l’absence d’autorisation, la liste n’entre malheureusement pas en détails sur les éventuels autres motifs qui font que tel ou tel site y est épinglé.

Les listes noires de l’Autorité des Marchés Financiers française

En France, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) héberge sur son site web plusieurs pages d’informations destinées à « Protéger son épargne ». Parmi elles, de nombreux conseils de prudence et des articles de mises en garde sur des investissements à hauts risques, comme le trading en Forex ou les options binaires. On peut également y lire des recommandations bien utiles afin de pouvoir se renseigner correctement sur les autorisations, avec par exemple, des pages comme « Comment savoir si une société vous proposant des placements est agréée ? »

On y trouve également trois listes noires regroupant des sites Internet et des entités proposant en France, sans en avoir le droit, des investissements sur le Forex, les options binaires ou des biens divers comme les diamants ou les vins. Les crypto-actifs sont également insérés dans cette dernière catégorie, celle des Biens divers, même s’il est bien évidemment possible de retrouver les crypto-monnaies comme produits spéculatifs dérivés proposés par les sites d’options binaires.

Vous pouvez avoir accès à ces listes noires sur le site de l’AMF en cliquant ici. Et si, afin d’être exhaustif, vous voulez vous assurer qu’une entreprise est bien « autorisée à exercer une activité bancaire, financière, de monnaie électronique ou de services de paiement, réglementée conformément au code monétaire et financier », vous pouvez également interroger ici le registre Regafi (registre des agents financiers) de la Banque de France.

Par prudence, on vous conseillera de toujours bien vérifier ces différentes listes avant de vous lancer. Et, bien entendu, les mises à jour de ces différentes listes n’étant pas faites en temps réels et de nouveaux sites frauduleux apparaissant sans cesse, tout ceci ne vous dispense pas d’être prudent lorsque vous souhaitez investir.

Disclaimer : ce type d'investissements étant hautement spéculatifs, les divers contenus publiés ici ne constituent en rien une incitation à investir, ni une garantie de succès. Prudence donc. Et si vous décidez de vous lancer, ne le faites qu’avec des montants que vous pouvez vous permettre de perdre.

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