Il existe un certain nombre de vérifications à effectuer pour éviter les arnaques. La première s’effectue sur le site de l’entreprise ou la fondation responsable du projet. Cette page doit en effet faire figurer :

• Le nom des membres de l’équipe, de sorte à ce que vous puissiez vérifier leur parcours mais également leurs coordonnées afin de pouvoir les joindre en cas de question. Si les noms sont cachés, il s’agit d’une première zone d’ombre problématique.
• Le white paper, qui décrit le projet de la Blockchain en détails, devrait idéalement être lu avant tout investissement. Si le white paper est trop flou, notamment concernant l’utilisation du token au sein de la Blockchain, abstenez-vous d’investir.

Ensuite, il est intéressant d’effectuer plusieurs recherches sur les réseaux sociaux pour lire différents avis et feedbacks à propos d’une crypto-monnaie ou d’une ICO. Lorsqu’une partie importante de la communauté crypto fait part de ses doutes sur une possibilité de scam, vous devriez vous méfier. Les habitués repèrent plus facilement ce type d’arnaque et leurs avis sont donc une précieuse aide. Pour cibler vos recherches, vous pouvez, par exemple, utiliser le recherche Google et taper « nom de la crypto (ou de l’ICO) + scam » sur Google et constater la présence ou non d’éventuels débats sur une suspicion d’arnaque pour telle ou telle crypto-monnaie ou ICO.

Enfin, pour éviter les arnaques, fuyez tout projet vous promettant un pourcentage de gains garanti ou de gains très importants : bien souvent, vous aurez affaire à une chaine de Ponzi.

• Glossaire

Bitcoin

• Le Bitcoin est très haut aujourd’hui, mais sur quoi est basée sa valeur ?
• Bitcoin, Bitcoin Cash, et puis on va en créer combien d’autres venant du Bitcoin ? Est-ce bon ? Que valent ces sous-bitcoins ?

Crypto-Monnaies

• Pourquoi y a-t-il tant de crypto-monnaies ?
• Il y a plus de 1200 monnaies. Parmi les dernières, certaines n’ont même pas de cotations, qu’est-ce que cela veut dire ?
• Pourquoi dit-on que c’est une véritable révolution financière ?
• Quelle est la différence entre un Token et un Coin ?
• Qu’est-ce que le GAS ?
• Aujourd’hui que pouvons-nous acheter avec ces monnaies ?
• Comment connaître la pertinence d’une monnaie ? Qu’est ce qui fait la valeur d’une blockchain par rapport à une autre ?
• Y a-t-il des spécialistes qui peuvent conseiller, comme on en trouve en bourse classique ? En d’autres termes, y a-t-il des sites ou des revues qui conseillent les gens qui débutent ?
• Comment peut-on suivre l’évolution d’une blockchain comme on suit l’évolution d’une grande entreprise ?
• Est-il légal d’acheter et de posséder ces monnaies ?

Gérer son portefeuille

• Quand on voit les sommes du Market cap pour chaque monnaie, on passe de 150 milliards du Bitcoin à moins de 3 milliards d’euros pour le Qtum : à partir de quel seuil une monnaie ne vaut-elle plus la peine ?
• Y a-t-il des lieux où l’on peut te faire un portefeuille en crypto-monnaie et le gérer comme cela existe dans les placements traditionnels ?
• Afin de ne pas perdre les données d’un portefeuille en crypto-monnaies, que pouvons-nous faire ?

Avenir des blockchains et cryptos

• Pourquoi ne parle-t-on que du Bitcoin ?
• Est-ce qu’on améliore chaque blockchain et comment ? Ou sont-elles vouées à devenir obsolètes avec le temps, un peu comme une société qui n’innove pas est appelée à disparaître ?
• Qu’est-ce qu’un fork précisément ? Quelle est la différence entre hard fork et soft fork ? Quelles précautions dois-je prendre lors de l’annonce d’un fork sur une monnaie que je détiens ?
• Est-ce qu’un nombre important de ces crypto-monnaies ou blockchains ne vont pas perdre leur valeur et disparaître avec le temps ?
• La crypto-monnaie fait peur parce qu’elle n’est pas palpable et qu’on craint qu’elle disparaisse, est-ce possible ?
• Est-ce que les États ne vont pas interdire les crypto-monnaies ? Cette économie est sans le contrôle des Etats nationaux, ne vont-ils pas tôt ou tard s’en mêler en taxant, voire en interdisant l’existence de ces monnaies ?
• Pourquoi y a-t-il encore tant de réticences pour des grosses sociétés à fonctionner avec le Bitcoin ?
• Qui parmi les grosses sociétés ont pris le risque de fonctionner avec des crypto-monnaies ?

Scams

• Toutes les plateformes sont-elles dignes de confiance ? Si non, qui peut nous guider ?
• Quelles sont les garanties de ne pas se faire arnaquer avec les plateformes ?
• Y a-t-il des fausses blockchains et des arnaques ?
• Comment savoir que tel achat est plus sûr qu’un autre ?
• En cas de problème, arnaque ou autre chez qui peut-on demander de l’aide ?